Сотрудники полиции выявили группу мошенников, которые обналичили более 800 миллионов рублей. Их услугами пользовались в том числе организации, сотрудничавшие с Министерством обороны. Об этом 17 января сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
"Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета, в том числе по контрактам с Минобороны", — говорится в сообщении ведомства.
По информации следователей, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Площадка для обналичивания включала более 50 фирм-однодневок, на счета которых переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем деньги обналичивались и выводились в офшоры.
От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов.
